Verrassend! ING betrokken bij Russisch witwasschandaal

Maandag, toen Sergio Ramos zichzelf nog een slimme jonge vond, berichtte Trouw in drievoud over de witwaszaak die gaat onder de naam Troika Laundromat. Geld van uit bekende Russische fraudezaken (zoals de Magnitsky-affaire) werd gemengd met privé-vermogens van Russische oligarchen. Dit geld werd vanaf rekeningen bij de Russische Troika Bank via twee Litouwse banken en talloze bedrijven in belastingparadijzen richting Europa en Verenigde Staten gestuurd. De twee Litouwse banken, Ukio en Snoras, werden eerder al gesloten wegens falend witwastoezicht. Een miljard euro kwam via de Baltische banken terecht in Nederland bij Amsterdam Trade Bank en GarantiBank. De laatste betreft de Nederlandse dochter van de Turkse GarantiBank, de eerste is een dochter van de Russische Alfabank en kent u mogelijk nog van zijn rol in een ander Russisch-Baltisch-Europees witwasschandaal. Het geld dat dit keer Nederland is binnengestroomd werd onder meer gebruikt voor de bouw van luxejachten voor een Russische senator. Uiteraard bij het Brabantse Heesen. Hofleverancier van vaartuig voor despoten. In de wirwar van dubieuze constructies die werd opgetekend miste eigenlijk nog maar één ding: de naam van ING. De bank die €775 miljoen moest aftikken vanwege Stevie Wonder-toezicht. Want kwamen die verdachte geldstromen immers niet uit het nabije oosten. Gisteren, daags naar de publicatie, begonnen de aandelen van ING en ABN weg te zakken op de beurs. ABN wuifde de onrust weg, want het betrokken onderdeel is in 2008 achtergebleven bij RBS. ING hulde zich in stilzwijgen. Gelukkig legt Trouw vandaag uit hoe de vork in de Russische steel zit.

ING liet honderden miljoenen euro's passeren van dubieuze bedrijven, 'terwijl de bank wist dat de bedrijven mogelijk betrokken waren bij witwassen' (Blendle). De bank deed in 2009 melding bij de Belgische toezichthouder over één van haar klanten: Het Cypriotische Popat Holdings dat werd aangestuurd door de Russische Troika Bank en rekeninghouder was bij het Litouwse Ukio waar dan weer geld van een Panamees bedrijf werd ontvangen. Contracten die de betalingen moesten rechtvaardigen werden ondertekend door Armeense stromannen. Ondanks deze zee aan rode vlaggen hield de Russische tak van ING Popat aan als klant tot 2013. Wat de bank zelf van dit beleid vindt is onduidelijk want ING gaat niet in op 'klantrelaties'. En ach, die 775 miljoen is toch al afgetikt. 

Reaguursels

Inloggen

Banken, verzekeringsmaatschappijen, het is de kanker van onze maatschappij. Vroeger waren het saaie maar gerespecteerde boekhouders die hun klanten kenden. Tegenwoordig criminele organisaties met callcenters.

zik | 06-03-19 | 17:49 | + 2 -

Dit was een betere titel geweest: "Verrassend! ING opnieuw betrokken bij witwasschandaal" het is immers niet voor niets dat dit staatsbank nummer 1 is. Tevens worden er belachelijk hoge bonussen uitgekeerd en sponsoren ze volgens mij de meeste projecten van alle banken bij elkaar. Boevenbende!

Kwarkpunt | 06-03-19 | 14:38 | + 0 -

Jammer dat terugkerende gezeur over ING bank. Want het is kennelijk de enige overgebleven bank waar je als Nederlander in het buitenland terecht kan.
En ze hadden in 2009 een zwartsparende klant, nou boeiend zeg.
Als hier nou toch zoveel tijd aan besteed moet worden door overheden, banken, toezichthouders, centrale banken, kijk dan liever waar dat zwarte geld vandaan komt, want kennelijk is het een Rus dus heeft hij misschien een kofferbom verkocht aan terroristen? Of komt het allemaal uit mensenhandel? Nu kost al die controle de maatschappij miljarden en die ene boete boeit niemand ene fuck.
Sterker nog, het weerhoudt banken ervan zich bezig te houden met hun eigenlijke taak, want achter elke klant kan zich een overheidsboete bevinden.
En dat hou je uiteindelijk van die safespace banken over als Rabo en ABN, die niks anders meer doen dan veilige hypotheekjes met als enige resultaat veel te dure huizen. Ik zie nu al dat Nederlandse bedrijven daar grote achterstand door oplopen op bijvoorbeeld de Duitsers, die veel gemakkelijker gesteund worden door hun banken. Totaal doorgeslagen beleid dit.

Atlas Shruggs 10 | 06-03-19 | 13:36 | 4 | + 4 -

Plank, slaan, volledig mis. Dit gaat niet over onvoldoende controle of teveel risico, niet doen want 'achter elke klant kan zich een overheidsboeten bevinden'.

Dit gaat over dondersbest WETEN dat het niet goed zit, en TOCH doen. Dat is echt iets heel anders dan wat jij schetst. Dit gaat niet over risicomanagement, dit gaat over doelbewust de wet overtreden om geld te verdienen.

zik | 06-03-19 | 17:50 | + -1 -

Die banken zijn dus alleen geïnteresseerd is grootschalig witwassen. Ga maar na, nu daartegen opgetreden wordt, laten ze al hun buitenlandse klanten vallen als een baksteen. Dat zegt genoeg.

Huisregelneef_III | 06-03-19 | 18:16 | + 0 -

@zik | 06-03-19 | 17:50: Tja, zal ik je van je regenboogwolk afhelpen? Volgens IMT conferences zijn er jaarlijks zo'n 1000 miljard overboekingen, dus voor een grote bank als ING zeg 1 miljard. Je know your customer formuliertje zegt natuurlijk niks en per stuk bekijken gaat niet, afletteren gaat automatisch. Welke briljante controle heb jij bedacht om die ene foute boeking uit die miljard te herkennen, wetende dat de meeste criminelen allang het debanken hebben ontdekt en hun corporate limits kennen? Nog los van dat de controleurs zelf ook omgekocht worden en we de economie niet willen platleggen en de overboektarieven vertienvoudigen vanwege meer controle al helemaal niet.

Atlas Shruggs 10 | 06-03-19 | 19:33 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

Is Trump er niet bij betrokken?

klaas24 | 06-03-19 | 12:03 | + 2 -

Vervolgd bedoel ik natuurlijk. Autocorrect...

kruz | 06-03-19 | 11:26 | + 1 -

Wordt eens tijd dat banken als criminele organisaties gevolgd worden. De ene na de andere misdaad wordt begaan. Dat terwijl deze banken hun handen op de kraan hebben van geldcreatie en daarmee de boombust cycles zelf creëren. Naast dat ze rente krijgen op geld die ze uit het niets creëren en dus niets voor hoeven te doen. Als enige commerciële bedrijf in Nederland. Dat is vergelijkbaar met dat de staat je winkel vol zet met inventaris en zegt. Verkoop maar, is gratis.. Omzet is voor jou. De wereld is echt ondersteboven en het is bizar dat mensen niet in opstand komen. Alleen omdat ze het bovenstaande niet kunnen bevatten.

kruz | 06-03-19 | 11:25 | + 12 -

probeer zelf eens 50 euro verkeerd in te vullen op je belastingformulier....

Bello de Hond | 06-03-19 | 10:07 | + 12 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken