Ook Frank Sinatra hield van witwassen met bitcoin

Pennies from heaven
Pennies from heaven

Waarom noemen we bitcoin eigenlijk geen witcoin? Het is zo kinderlijk eenvoudig om geld wit te wassen met deze cryptocurrency. Nu is dit bekend, maar het begint uit de hand te lopen. Witwassen wordt geassocieerd met criminelen met witte of blauwe boord, maar de gemiddelde burger kan nu ook erg gemakkelijk witwassen. Er zijn wereldwijd ongeveer 4000 bitcoin-pinautomaten. In de VS staan er al meer bijna 2500 bitcoin-ATM's, of BTM's. Hun aantal groeit en dat betekent dat iedere average Joe naar een BTM kan gaan om daar anoniem zwart geld om te zetten in even anonieme bitcoins. Het is officieel niet toegestaan om dit soort transacties zonder ID te doen, maar bedrijven die BTM-diensten aanbieden lappen de wet op grote schaal aan hun laars. In zes stappen is het zwarte geld omgezet in fonkelende bitcoin: 1) ga naar een BTM 2) voer het bedrag dat u in bitcoins wilt kopen in 3) verifieer de transactie met een burner phone 4) scan een QR code 5) gooi uw zwarte geld in de machine en accepteer de transactiekosten en 6) gooi telefoon en bonnetjes weg. Klaar. Het gebrek aan identificatie leidt tot vreemde taferelen. Aanbieders van BTM's die wel te goeder trouw zijn huren mannetjes in om malafide praktijk aan de kaak te stellen. Dat is het werk van Arnold Spencer.  'Earlier this year, according to Spencer, he walked into a convenience store in Plano, Texas, carrying more than $14,000, mostly in $20 and $100 bills. He’d persuaded a ­couple of federal prosecutors to make the trek to a strip mall about a half-hour’s drive north of Dallas with the goal of showing them how comically easy it is to buy Bitcoin without proper identification. He also brought with him a special ID: a fake New Jersey driver’s license bearing the name and photo of Frank Sinatra. Ol’ Blue Eyes died more than a decade before Bitcoin was invented, yet as far as the machine at Xpress Beer and Wine was concerned, the crooner helped buy more than $12,000 in Bitcoins that afternoon in June.' Toch fijn voor iedereen die bitcoins ophemelt: zelfs de doden willen bitcoins en niet de minsten bovendien. Volhouden enthousiastelingen, the best is yet to come.

Reaguursels

Inloggen

Kan iemand uitleggen hoe in dit ATM voorbeeld de bitcoins eigendom worden van degene die de transactie uitvoert?
Ik zie nl nergens een stap die een private key genereert, laat staan aan de gebruiker geeft. Het zijn volgens dit voorbeeld niet zijn bitcoins maar een ‘ bewijs’ dat hij bitcoins heeft ‘gekocht’ die van iemand anders zijn.

Epistulae_Morales | 16-12-18 | 23:39 | + 1 -

hahaha bitcoin, er zijn heel wat van die bitcoin believers die hun spaargeld zijn kwijtgeraakt met die nepmunt,

Henk de Vries2074 | 16-12-18 | 14:32 | + -1 -

Wat een inzicht, Henk. Fijn dat je er bent.

Fantabulosa | 16-12-18 | 18:33 | + -1 -

Het is makkelijker om het geld gewoon cash uit te geven. Er zijn ook winkels buiten het internet. Iets minder keus, maar zeker niet duurder.

frank87 | 16-12-18 | 10:40 | + 1 -

@Frank: als je een auto of horloge koop met met dan tien K cash , dan moet de verkoper die transactie melden.

theo-is-dood | 16-12-18 | 14:55 | + -1 -

Als je dat doet met tien K bitcoin ook.
Die auto moet je zelfs melden bij de wegenbelasting voordat hij de weg op kan.
Dit is echt van het niveau "zwart uit betalen in cadeaubonnen, want dan schrijven we het in de boeken als relatiegeschenk".

frank87 | 16-12-18 | 17:04 | + 0 -

wat een raar stuk! Je zwarte Euro's zijn nu omgezet in een andere 'valuta'. Er is nog geen euro wit geworden.

passie1973 | 16-12-18 | 10:23 | + 8 -

Hij heeft het wel een beetje te heet gewassen in die bitcoinwasmachine. Er is vandie $12K sinds Juni niet veel mee van over.

aero911 | 16-12-18 | 09:50 | + 3 -

En vervolgens kun je met die bitcoin niks kopen, behalve drugs op het datkeeb en ik geloof ook ergens in New York een pizza. Verder heb ik er nog nooit een praktische toepassing van gezien. Nog afgezien daarvan, knappe jongen die dat geld direct op een bruikbare creditcard weet te krijgen. Dat lukt mij met Paypal al niet eens.

Fantabulosa | 16-12-18 | 07:50 | + -2 -

Datkeeb is darkweb zoals wij allen weten.

Fantabulosa | 16-12-18 | 07:51 | + -1 -

Mensen, zoek in het wetboek van strafrecht de bepalingen over witwassen op. Zo’n beetje elke handeling met een voorwerp/vermogen afkomstig uit misdaad is juridisch al witwassen:
www.bijzonderstrafrecht.nl/home/colum...

theo-is-dood | 16-12-18 | 06:17 | + 0 -

Bitcoin nu richting $3.100. Nog best veel voor een ons gebakken lucht.

wapster | 16-12-18 | 00:52 | + 5 -

Elke valuta is gebakken lucht.

LaPetite | 16-12-18 | 09:04 | + 0 -

La petite
Het gaat hier om de hoeveelheid lucht.

Tapioca pudding | 16-12-18 | 12:03 | + 0 -

Ik stop het in een ouwe sok, en dan stop ik met werken en ga mijn ouwe sok opsnoepen tot pensioen.

blank-dus-racist | 15-12-18 | 20:20 | + 2 -

Sterker nog, ook wat in die sok zit aan spaargeld moet je in Box 3 voor de IB aangeven.

theo-is-dood | 16-12-18 | 06:25 | + -1 -

@EEGlivesagain |
Je uitgaven niet, tenminste, als je niet zo dom bent om alles te pinnen.

theo-is-dood |
Helemaal waar, maar welke gek gaat dat ook daadwerkelijk doen?
Ik niet, in ieder geval.

EefjeWentelteefje | 16-12-18 | 10:20 | + 3 -

www.expat.com/en/guide/asia/singapore...
In het buitenland wordt het wat moeilijker om het van je af te pakken. En wie bewaart er thuis 100.000€ in een ouwe sok. Google Citibank Singapore non-resident account

theo-is-dood | 16-12-18 | 14:51 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

Het enige dat ik uit de tekst halen kan is dat geld geanonimiseerd is, maar van witwassen is geen sprake. Waarom zou je legitiem verdiend geld omzetten in bc, anders dan om speculatieve motieven?! En als je zwart geld inruilt voor bc, dan is het nog niet witgewassen, maar slechts een andere vorm aangenomen.

EEGlivesagain | 15-12-18 | 19:57 | + 13 -

Alarmbellen gaan rinkelen als je buiten je standaard gaat. Meestal gaan de alarmbellen te laat...

EEGlivesagain | 15-12-18 | 22:50 | + 0 -

@EEG: Zoek de strafbepaling op. Ook omzetten is al witwassen. Om het fiscaal te witten zijn nog wat andere handelingen nodig.

theo-is-dood | 16-12-18 | 06:24 | + 0 -

@Tinus: maar hoe krijg je de bitcoins weer omgewisseld naar dollars of euro’s? En op een prepaid anonieme creditcard?

theo-is-dood | 16-12-18 | 14:54 | + 0 -
▼ 2 antwoorden verborgen

OK, nou weet ik het zeker. De redactie heeft collectief de piek gekocht want wat van trading is er weinig tot geen kennis.

ik zei het toch | 15-12-18 | 19:32 | + 3 -

Precies, want witwassen betekent witte guldentjes.

bastemeijer | 15-12-18 | 19:17 | + 0 -

Ach, dat ding is op sterven na dood.
Nog even een fikse Europese milieuheffing er bovenop en presto, de verliezers mogen nog één keer aftikken.

Abject | 15-12-18 | 17:36 | + -2 -

Dat wit wassen gaat als volgt. Als niet te bepalen is wanneer er gekocht is dan kan de bezitter altijd zeggen dat de aankoop in de beginperiode was van de bitcoin.
En dan heb je nu nog steeds een hele forse winst ondanks de gigantische koersdaling.
En zo is het geld gewit.

alinka | 15-12-18 | 17:33 | + 2 -

@tinus
Zwart geld kun je ook al uitgeven, dus waarom zou je het eerst moeten omzetten naar Bitcoin?

André4711 | 16-12-18 | 09:06 | + 2 -

Dat is de zinnigste opmerking hier in de comments. Een lulverhaal dat je het nog 5 keer in andere coins hebt omgezet, en je kunt het helemaal als speculatiewinst opgeven.

frank87 | 16-12-18 | 17:07 | + 0 -

Dat is onzin. Als jij je bitcoins laat zien bij de heren van de blauwe enveloppe dan kunnen zij precies zien wanneer die bitcoin is gemined of wanneer, hoeveel, welke, van wie en naar wie *alle* Transacties zijn gepleegd. Sterker nog, de hele grap is dat die data openbaar is en iedereen kan hem downloaden.
Het feit zit hem in dat er geen naam in de blockchain zit, slechts betaal adressen. Als jij die kunt verbergen, zonder de koppeling aan jouw persoon te openbaren, maar die informatie zelf niet verliest, ben je safe.
Maar dat geld voor zwart geld natuurlijk ook, dat veiliger en goedkoper is.
Er is wel een transportvoordeel. Dus als je vaak naar Colombia moet om zaken te doen...

Epistulae_Morales | 16-12-18 | 23:50 | + 0 -
▼ 4 antwoorden verborgen

U kunt met uw zwart geld beter naar de hoeren gaan dan naar zo'n bitcoin-automaat. Dat zijn tenminste gleuven waar u iets aan hebt.

Nonkel Frituur | 15-12-18 | 17:25 | + 15 -

En uiteindelijk blijft er net zoveel van over

Frisbee20 | 15-12-18 | 21:17 | + 5 -

Ik mis even hoe het fortuin nu 'wit' geworden is. Tenzij je zelf uitbater van BTM bent.

KlauwnBassie | 15-12-18 | 17:14 | + 4 -

Inderdaad is het geld nog steeds ‘zwart’. De belastingdienst kan nog steeds een naheffing plus 100% boete opleggen.

theo-is-dood | 16-12-18 | 06:19 | + 3 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken