Uw orgasme uitstellen? Deze brief van minFin Hoekstra lezen over tegengaan witwassen bij banken

Terroristen en mensen die nog wat zwart geld moeten witten, kunnen van de Nederlandse banken een uitstekend stukje service verwachten. Zeggen wij niet, zegt DNB. Begin deze maand kwam naar buiten dat ING €775 mio heeft moeten schikken wegens het oogluikend toestaan van witwaspraktijken binnen de bank. Dus iedereen inclusief de Tweede Kamer boos. Voor minfin Wopke Hoekstra voldoende reden om aan toezichthouder De Nederlandsche Bank te vragen hoe het in Nederland eigenlijk gesteld is met banken en de naleving van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Antwoord: 'DNB ziet nog te vaak dat binnen de bankensector de poortwachtersfunctie onvoldoende op orde is. Uit onderzoek van DNB blijkt dat bij verschillende banken sprake is van het doen van onvoldoende klantonderzoek en een gebrekkige transactiemonitoring. DNB heeft bij meerdere banken Wwft-overtredingen geconstateerd en hiervoor, al dan niet door handhaving, herstelmaatregelen afgedwongen'. Positieve uitschieter is ING dat ondertussen volgens DNB een adequaat 'herstel- en verbetertraject' heeft opgesteld. 'Bij de verdere uitvoering van het herstel en de verbeteringen zal ING voortdurend moeten laten zien dat zij hieraan een goede invulling blijft geven'. En dat laten zien is dan aan DNB (want die gaat over de integriteit bij de banken) en de ECB. Normaliter houdt de ECB toezicht op de buffers van de (grote) banken. Gezien de ernst van de ING-ongelukken kunnen die ook in gevaar komen, dus vandaro het duale toezicht. Hoe lang ING onder het vergrootglas blijft liggen is ons en DNB onduidelijk. 'Het zal echter naar de verwachting van DNB een langdurig en intensief proces zijn om de poortwachtersfunctie bij ING op adequaat niveau te brengen'. Mocht u nu denken dat Hoekstra de bezem gaat halen door bankenland dan heeft u het mis. Dat blijkt uit zijn brief aan de Tweede Kamer met teksten als 'Bovenal zal ik in mijn gesprekken met de bankensector deze indringend aanspreken op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid'. Kortom, uitstekend leesvoer voor de prematuren onder ons.

Foto: A window washer (C) is seen being rescued by NYPD and NYFD rescue after his carriage came dislodged from his cables along side the One World Trade Center in New York, New York, USA, 12 November 2014. EPA/JASON SZENES

Reaguursels

Inloggen

Ik denk dat er vele reaguurders zijn die meer belang hebben bij hun wit geld zwarten dan bij hun zwart geld witten.

hhhmariavanempel | 26-09-18 | 01:14 | + 1 -

Gaat dus vooral om Jan Modaal die wonder boven wonder ergens een tonnetje voor z'n oude dag heeft weten te stallen wetende dat het toekomstperspectief van z'n pensioen net zoals betrouwbaar is als de lange neus van Mark Rutte. Tegelijkertijd vullen de MNE's, politici en andere paarse broeken breed hun zakken, voor hun geldt geen enkele wet want volgens de communistische doctrine betaamt zijn zij uiteraard gelijker. En ondertussen blijft men trouw stemmen op partijen als VVD, PvdA, D66, CDA en Groenlinks stemmen.

Maarja, zal mij een zorg zijn. Voor mij part mag het hele zaakje keihard in elkaar vallen met de grote profeet Mohammad aan het hoofd (may peace be upon him ). Dit jaar ben ik in ieder geval weg, Israel of Australie. Succes er i.i.g mee.

bicycle | 25-09-18 | 21:04 | 3 | + 0 -

waarom heb je die 2 landen in gedachten, als ik vragen mag.

Alleycat | 25-09-18 | 23:49 | + 0 -

Australië kan ik al, maar wil het liefste naar Israël. Enigste land waar men de islam een halt toe roept

bicycle | 26-09-18 | 01:46 | + 1 -

Linkse landverraders en ander gepeupel ook

bicycle | 26-09-18 | 01:48 | + -1 -

Krijg in de praktijk sterk de indruk dat “de banken” graag hun compliance tot vervelens toe, toepassen op die klanten waar relatief gezien kleinere bedragen omgaan. Zo wekken ze de indruk een heleboel te doen aan het voorkomen van witwassen e.d. Bij de klanten/kantoren waar bizar grote bedragen omgaan is veel minder controle. Ben er nog niet achter of dat bewust gedaan wordt omdat er veel aan verdiend wordt of meer uit het idee:” zulke grote jongens, dat zal wel goed/goed geregeld zijn”. Vandaar dat als er eens naar gekeken wordt en er iets mis is gegaan / een schandaal het altijd gelijk een klapper is. Voorbeeld Parmalat en het ING schandaal.

JayJay | 25-09-18 | 20:29 | 1 | + 2 -

Ik denk toch aan het eerste, dus dat er veel aan verdiend wordt. Hoe anders het handelen van Rabobank ten aanzien van hun kantoor in Calexico, Californie te verklaren? Een bankfiliaal, gelegen in een stoffig provinciestadje, op enkele honderden meters van de grens met Mexico, waar iedere week genoeg contant geld werd gestort om een geldwagen geheel mee te vullen. "We wisten het niet", zegt Rabobank. En wie gelooft dat?

Rhenium | 25-09-18 | 22:06 | + 2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken