Wilt u geld witwassen? Dan moet u in dit EU-land zijn

Laten we beginnen met op te merken dat het soms maar goed is dat er nog een toezichthouder is die de toezichthouder checkt. In dit geval is de scherpe waakhond de Europese Bankenautoriteit (EBA), die onder andere de stresstesten op EU-niveau uitvoert. De toezichthouder die er een absolute puinhoop van maakt is de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), een overheidsinstantie die toeziet op witwassen en terrorisme-financiering in - je verwacht het niet - Malta. De EBA kraakte de Maltese instantie deze week omdat die systematisch faalt in haar controles. In 2016 kreeg de FIAU opdracht om eens polshoogte te gaan nemen bij de Pilatus Bank. Da's een in 2014 opgerichte private bank voor steenrijke buitenlanders, waarvan een hoop 'were subsequently found to be linked to countries deemed high risk for money laundering purposes'. Inmiddels is het feest voor de bank over en beschuldigt de VS de oprichter ervan, Seyed Ali Sadr Hasheminejad, dat hij het brein was achter een schema om $115 miljoen van Venezuela naar Iraanse bedrijven te sluizen. Oh, en een Maltese onderzoeksjournalist die haar pijlen op onder andere de Pilatus Bank had gericht kwam vorig jaar om het leven door een autobom. Maar terug naar de FIAU. 

Geen administratieve rompslomp

De toezichthouder vond het niet nodig om documentatie bij te houden zodat het voor buitenstaanders onmogelijk was om na te gaan wat die nou precies onderzocht had. De FIAU focuste in plaats daarvan maar volledig op klantgegevens die de Pilatus Bank overhandigde. Uiteindelijk deelde de FIAU geen sancties uit, en is het evenmin duidelijk waarom deze de zaak precies sloot. Het mag een klein wonder heten dat die FIAU dan weer wél een verklaring in huis had over het onderzoek van de EBA. De slapende toezichthouder is 'dissappointed', zet zijn vraagtekens bij de onderzoeksmethoden (geen grap) van de EBA maar gaat wel aan de slag met alle aanbevelingen.

Cryptobank

Enfin, in ander nieuws en ter afsluiting: op hetzelfde Malta is een 'gedecentraliseerde crypto-bank' in aantocht. Iedereen die wil kan eigenaar worden door een 'equity-token' te kopen. Er zijn nog wel wat probleempjes wat betreft het verkrijgen van een licentie van onder meer de Europese Centrale Bank, maar als iemand er vertrouwen in heeft dat het goedkomt is het wel de Maltese premier Joseph 'in de toekomst zit alles in de blockchain' Muscat. Alleen dus nog even kijken wat de witwas-toezichthouders hier precies van vinden.





Reaguursels

Inloggen

Nou het lijkt mij wel een geschikt eiland eigenlijk.
Hoe hoog zijn daar de boetes voor te snel rijden enzo?

Rest In Privacy | 14-07-18 | 09:48 | 1 | + 0 -

Twee keer gas geven en je rijdt zo het eiland af. Te snel rijden, lost zichzelf wel op dus.

El_Embajador | 14-07-18 | 15:59 | + 2 -

Pieter Omtzigt is by far de beste parlementarier sinds jaren. Mijn eerste man heeft me aan hand van zijn rode potlood geleerd hoe je moest stemmen. De eerste verkiezingen waaraan hij mee mocht doen ( ik was nog geen hoofdingelande) waren de waterschapsverkiezingen van zoek ik op. We woonden nog niet in Bentveld maar aan de Van Nijenrodeweg 457 in 020. Hij gaf mij de kandidatenlijst van Amstelland (?) en zei : zoek het uit en wij gaan met zijn tweetjes het stemhok in en jij hanteert mijn rode potlood. Waterschapsverkiezingen zijn de enige verkiezingen waar je met hulp van een derde mocht/mag stemmen. Toen er nog polderverkiezingen waren tot in de jaren '60 ging dat in een zijzaal van cafe 'De lachende Vis met zitten en opstaan door de (hoofd) ingelanden. Als de bebouwden opstonden gingen de ongebouwden zitten en andersom. Veel vaker kwam het voor dat als de onbebouwde hoofdingelanden allemaal opstonden, alle onbebouwden bleven zitten of het moest zijn dat de stemming werd aangehouden totdat die 1-ne bebouwde hoofdingeland vanachter de tap werd gehaald. Zelfs voor een polder die al 600 jaar bestond bedroegen de investeringen tonnen. Waterschapsbank weet ik ook veel van dat het daglicht niet kan verdragen.

hmariavanempel | 14-07-18 | 00:17 | + 0 -

Dus nooit op de partij maar altijd op de persoon en afhankelijk vagn de vraag tot welke 4 van de onderscheidene categorien je behoort. De weinige mocro's die kunnen denken stemmen dus op Farakan. Volg de stippellijn en kleur het plaatje.

hmariavanempel | 14-07-18 | 00:26 | + 0 -

Zonder me al te veel te vermoeien in details, hierbij toch wat informatie over de corruptie rondom de zaken die de vermoorde journaliste Daphne Caruana Galizia openbaarde. Zij richtte zich niet alleen tegen de Pilatus Bank. De bank trouwens die een pand deelde met de honorair consul van Nederland. Ze zaten letterlijk een deurtje verder. Tegen Caruana Galizia lopen, ondanks dat ze vermoord is en zich derhalve niet meer kan verdedigen, nog steeds smaadzaken. Zo onthulde ze dat bedrijven van de minister-president van Malta genoemd werden in de Panama Papers en de enige eurocommissaris die werd genoemd in de Panama Papers, was van Maltese afkomst. Daarnaast maakte ze werk van de Mizzi-case, waarin de minister van toerisme zijn Chinese vrouw 3 ton per jaar bleek te betalen voor promotionele activiteiten in China. Informatie over de inhoud van de werkzaamheden, bleek niet te bestaan. De hoofdofficier van justitie die aanvankelijk de leiding had over de moordzaak op Caruana Galizia, is dezelfde als degene die niet gestoord wilde worden tijdens een aangeboden diner, zodat er een privévliegtuig vol documenten van de Pilatus bank naar het buitenland kon vliegen. Een andere minister blijkt dezelfde stamkroeg te hebben als de drie (domme) daders die voor de moord zijn opgepakt. Daarover legt hij wisselende verklaringen af, waarbij hij steeds eerst ontkent als nieuwe informatie vrijkomt, waarna hij als bewijs op tafel komt toch moet bekennen... Een grote teringzooi.

The_iron_boar | 13-07-18 | 23:10 | 2 | + 5 -

Grappig is trouwens ook het recente verhaal over een informatiecentrum bij de Dingli cliffs. Dat is gebouwd met tonnen aan Europese subsidies. Er zou informatie moeten worden gegeven over de omgeving. Daarnaast mocht er een snoepautomaat geplaatst worden. In de praktijk is het een luxe restaurant geworden, waar weliswaar wat informatieborden aanwezig zijn, maar waar geïnteresseerden niet bij kunnen, omdat het meubilair van het restaurant in de weg staat. Het is gewoon een horecatent. Nu blijkt de burgemeester van het plaatsje (gat) Dingli de baas is van het restaurant. Hij betaalt jaarlijks ruim 300 euro aan pacht. De landelijke overheid heeft een onderzoek ingesteld, waaruit gebleken is dat alles volledig volgens de regels is gegaan. Degenen die anders beweerden krijgen een veeg uit de pan. Maar goed, stel je woont nou in zo'n land, waarbij de overheid zich zo opstelt, zou je dan zelf de regels en wetten wel respecteren?

The_iron_boar | 13-07-18 | 23:17 | + 6 -

stel je woont nou in zo'n land, waarbij de overheid zich zo opstelt, zou je dan zelf de regels en wetten wel respecteren?
The_iron_boar | 13-07-18 | 23:17 | + 3 -
Dat geldt minstens zo hard voor Nederland.

jemagookniksmeer | 14-07-18 | 12:23 | + 2 -

Malta is de wereldwijde thuisbasis van de online gokindustrie en er werken vele Nederlanders, die de zeer vele NL klanten bedienen.
De totale marktgrootte is 50 miljard en incl witwassen wellicht het dubbele.
Nederland verstrekt liever geen vergunningen voor deze bedrijven want stel je voor dat de staatsloterij concurrentie krijgt.
Heel solidair met Malta dat wel, want hun worden schatrijk door al die Nederlandse bedrijven.
En dat witwassen gaat nooit weg, want de voornaamste herkomsten zijn de heroinehandel uit bv. Afghanistan die Marko Kroon en zijn collegae helpen groeien en bloeien met de nep War on Terror of de Nederlandse xtc industrie. Dus laten we niet doen of witwassen een overweging is.

Atlas Shruggs 10 | 13-07-18 | 22:44 | 1 | + 5 -

Jullie gaan te snel voor mij maar ik hoop vannacht hier te vertellen over het antwoord op de vraag welk eiland in de E.U. je het beste zowel je zwarte geld kunt witten & je witte geld kunt zwarten. Ik zit nog op het topic Puinhopen bij de Belastingdienst op zoek naar mijn proefschrift "Een vergelijkende studie over de positie van de schuldenaren in de Torah, de Bijbel en de Koran"

hmariavanempel | 13-07-18 | 22:32 | 8 | + -1 -

www.facebook.com/monksinncyprus/ op hun pagina in de rechter kolom dancing BOO'M die een chatfunctie heeft. De nachtjoris vraagt of ze weten of de best bar in Old Town Famagusta ook tijdens Ramadan is geopend en of het ook bij hen tijdens het Suikerfeest de rijen buiten meters lang zijn er stevig colaatjes (baco) of sapjes (sinaatje + stevige scheut) worden ingenomen. Het resultaat graag [email protected]

hmariavanempel | 14-07-18 | 16:28 | + 0 -

De Molay was de laatste Grootmeester van de Tempeliers. Hij zoop als een ketter en is daarom in 1314 in Parijs geroosterd. In Fa Kebap hebben ze op mijn instigatie een broodje De Molay van de houtskool grill, je moet het wel apart bestellen. De alevieten die naar ruwe schatting 50% van de *autochtone inboorlingen* uitmaken hebben een ongekend gevoel voor humor. Maar dat heb ik al geschreven & de beste islamitische moppen heb ik ook in portefeuille. In mijn reisprogramma voor de halve redactie van GS/DK - 6 man - geen vrouwen - heb ik twee tochten gepland. (1) 's ochtends een kerken tocht langs de 18 middeleeuwse kerken waaronder de z.g. Onbekende Kerk die eindigt na afloop van het vrijdagmiddag gebed van 13.00 uur in de Sinterklaaskerk (2) een kroegentocht die begint met het vrijdagmiddag gebed en eindigt waar we uitkomen. De Molay of Monks In of de dancing BOOM'S of in het casino (!).

hmariavanempel | 14-07-18 | 19:14 | + 0 -

Ik kan een forse groepskorting krijgen bij het Altun Tabya Hotel vlakbij waren we allen (max 2 groepen van elk 6) over nachten.

hmariavanempel | 14-07-18 | 19:43 | + 0 -
▼ 5 antwoorden verborgen

Een brein achter een "schema"? Denk dat je "scheme" beter met "snood plan" of iets dergelijks kunt vertalen.

Wel hilarisch nomen est omen die bank: Pilatus, wij wassen onze handen, en uw zwarte geld, wit in onschuld. Geleid door meneer Asjemeniehad.

Waarheid is soms vreemder dan fictie, om ook even een wat kromme Engelse vertaling erbij te pakken.

Wol | 13-07-18 | 20:56 | 1 | + 9 -

Toch grappig dat die sjeik zijn bank noemt naar een bijbels figuur. Is dat westerse scholing of is Pontius Pilatus een held in sjeik-kringen?

frank87 | 13-07-18 | 22:19 | + 1 -

Malta heeft een zeer lange traditie van witwassen. Een bekend Belgisch voorbeeld is de Izola Bank, opgericht door een bekende familie uit West-Vlaanderen, meer dan 20 jaar geleden. Oorspronkelijk diende de bank enkel voor het witwassen van eigen inkomsten via nep-firma's in Malta, maar sinds kort kan u er als particulier ook een rekening openen. Dat laatste zou ik u uiteraard niet aanraden.

Nonkel Frituur | 13-07-18 | 20:34 | 1 | + 4 -

Die Maltezers hebben inderdaad een lange traditie van witwassen. Van al die barbaren en Ottomanen afslachten wordt je kleding nogal vies. Dat moet je dus wassen en zeker als het er zoveel zijn moet je het wel goed kunnen om je strijduniform netjes te houden.

Alexander des Burgus | 13-07-18 | 23:12 | + -1 -

Ik dacht even: het gaat over NL, maar in Malta groeien nog meer bananen.

Analia von Solmsch | 13-07-18 | 19:47 | + 11 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken