OM grijpt in. ING tot over de oren betrokken bij corruptie en witwasserij

Stukje compliance
Stukje compliance

De Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten hebben het wel geschoten met 'het breed falende beleid' van de ING om corruptie en witwasserij tegen te gaan. Dat schrijft het Financieele Dagblad vandaag, dat ingaat op de misstanden bij de grootste bank van ons land. De ING probeert momenteel te schikken met het OM, de Fiod en de Amerikaanse equivalenten in vier grote fraudezaken, waarin onder meer trustkantoren een rol spelen en ook het fameuze Vimpelcom. Deze telco (met hq in Amsterdam, maar eigenlijk iets van Russisch/Oezbeeks/wat u wilt) boekte via ING smeergeld over  aan de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova (hoi!). Het minste dat de bank in casu had moeten doen (maar niet deed) was even aan de verdachte-transactie-bel trekken. Datzelfde beeld doemt op bij het reilen en zeilen van de familie Grynsztein die met een miljoen witwastransacties de hele integriteit van het Nederlandse financiële stelsel heeft ondermijnd in een dossier met 'vertakkingen naar verwante strafdossiers zoals die tegen de Antilliaanse goksyndicaatleider Robbie dos Santos en de voor corruptie veroordeelde voormalig premier van Curaçao Gerrit Schotte'. Ook daar ging ING zachtjes gezegd de mist in. Om dit soort fouten tegen te gaan en als onderdeel van de schikking moet ING aan het OM 'inzage geven in toekomstige integriteitsrisico’s van de bank'.  Als u nu denkt van ja maar wat is er nou zo erg aan inzage geven in de integriteitsrisico's, dan moet u het zo zien dat  ING feitelijk onder curatele wordt geplaatst. 

De eigen compliance-afdeling wordt terzijde geschoven en OM/FIOD/Amerikanen nemen de controle bij de bank over. Onder meer door volledige inzage in verdachte transacties uit het verleden plus alle mogelijke verdachte klanten van het heden die in de toekomst voor problemen kunnen gaan zorgen. Niet eerder trad het Openbaar Ministerie zo hard op tegen een bank, vertelt het FD, zelfs niet bij de Libor-affaire toen bleek dat de Rabobank de rente naar eigen goeddunken omlaag en omhoog manipuleerde. Enfin. Hoe hoog de schikkingen worden, horen we volgens het FD pas in de eerste helft van 2018. Wat we vermoeden is dat dat voormalig chief risk officer Wilfred 'ING kwam in de problemen omdat de markt onze toxische troep niet begreep' Nagel niet helemaal vrijwillig is opgestapt. Wat we zeker weten is dat het charme-offensief van ING om geen nieuwe klanten uit de trust-sector aan te nemen niet volledig is voortgesproten uit een stukje intrinsieke motivatie.

Reaguursels

Inloggen

Zwart geld uit Rusland, Iran, Noord-Korea en Venezuela moet gepakt worden.
Vandaar de VS heksen jacht.

Raider Twix | 27-02-18 | 19:37 | + 0 -

De verhalen dat criminelen belhuizen, schimmige bankjes en bitcoins gebruiken geloof ik niet meer. Ze hebben gewoon een relatie beheerder bij een AA(A) bank.

W_F | 27-02-18 | 19:10 | + 1 -

We wonen dan ook in een narcostaat, dus wen er maar aan.

Mr.Crowley | 27-02-18 | 13:34 | + 9 -

En dan komt het nieuwe schandaal er ook weer aan. ING doet namelijk voortaan zaken met bitfinex en tether, en als de geruchten rondom tether blijken te kloppen, dan wordt dat ’n erg vies zaakje, en ook klap voor de bitcoin & crypto wereld, met alle gevolgen van dien.

WaltherP99 | 27-02-18 | 13:27 | 1 | + 4 -

Tether is ca 0,5% van de totale crypto marketcap.

Harry Turtle | 27-02-18 | 22:14 | + 0 -

Geld kan pas witgewassen geworden als alle betrokken instanties en opsporingsdiensten gefaald hebben. Daarom wijzen ze zo gretig met hun vingertje naar de financiële sector om vervolgens verder te slapen.

Luna71 | 27-02-18 | 13:02 | 1 | + -1 -

worden

Luna71 | 27-02-18 | 13:03 | + 0 -

Waarom bemoeit Oom Sam er zich weer mee?
Er gebeurt een onregelmatige transactie in Oezbekisstan en Oom Sam staat klaar om een miljardenboete uit te delen.

Haberdoebas | 27-02-18 | 12:46 | 2 | + 1 -

Omdat ING ook aan New York Stock Exchange vermeld staa en daardoor ook onder de Amerikaanse autoriteiten vallen..

TuurlijkNiet | 27-02-18 | 14:05 | + 5 -

Omdat ING graag betalingen van en naar Amerika wil kunnen doen.

W_F | 27-02-18 | 19:12 | + 0 -

Ongebruikelijke transacties dienen gemeld te worden en dat heeft ING verzuimd. Laten we hopen dat dit schandaal niet uitgroeit tot een Estlandse toestand.
Tja, Nederland heeft de naam van een belastingparadijs en dan komt het voor dat er via een trustkantoor corrupt, zwart of crimineel geld wordt witgewassen. Dat gaat Nederland een slechte naam bezorgen. Dat soort praktijken kunnen we beter overlaten aan een palmparadijs.

mona | 27-02-18 | 12:42 | 1 | + 2 -

Hoi. Ik heb juist de indruk dat er veel te veel transacties als “ongebruikelijk “. Worden gemeld. Waardoor de financiële politie - Financial Intelligence Unit - door de bomen het bos niet meer ziet.

theo-is-dood | 28-02-18 | 06:12 | + 0 -

IJsland vervolgde 26 bankiers als criminelen en legde ze gevangenisstraffen op. Hier gaan verantwoordelijke topbestuurders gewoon vrijuit. En gaan dus door, business as usual.

Buerman | 27-02-18 | 12:35 | 3 | + 16 -

In IJsland floreert de economie ook weer.

Mr.Crowley | 27-02-18 | 12:54 | + 5 -

Erik Staal heeft 2 miljard zoek gemaakt en woont nu in zijn luxe villa op Bonaire.

Mr.Crowley | 27-02-18 | 12:58 | + 6 -

Ik heb eigenlijk nooit goed begrepen waarom banken het werk van rechercheurs moeten doen. Ik heb andersom ook nog nooit een rechercheur achter de balie van een bank zien zitten. Geld beheren en rondpompen is de core business van een bank. Niet dat ik zo'n fan ben van banken maar ik vind dit toch een beetje de wereld op zijn kop: de bank vervolgen voor werk dat in de eerste plaats bij het OM hoort.

erasmus1000 | 27-02-18 | 12:21 | 5 | + -1 -

Dan vraag ik me ook nog een keertje af of het OM had opgetreden als de Amerikanen er niet achter hadden gezeten.

Mr.Crowley | 27-02-18 | 13:03 | + 5 -

Banken werken met geld. Dat trekt vuiligheid aan. Criminelen, zowel klant als het eigen personeel. Daarom horen banken een goed zelfreinigend vermogen te hebben, anders gaan ze ten onder.

Fight_Club | 27-02-18 | 21:53 | + 0 -

@ Fight_club: banken monitoren de transacties van hun klanten met behulp van Anti Money Laundering software. Ook worden de laatste jaren voortdurend de bankrekeningen van coffeeshops en bordelen opgezegd. Wat moeten de banken nog meer doen?

theo-is-dood | 28-02-18 | 06:17 | + 0 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Zijn ze vergeten de juiste personen om te kopen ofzo?

Poekieman | 27-02-18 | 12:20 | + 2 -

Stap maar over naar een andere bank als je de concurrentie aan wil gaan met een Amerikaanse multinational (de Amerikaanse diensten zijn niet te beroerd voor wat bedrijfsspionage).

frank87 | 27-02-18 | 11:53 | + 2 -

Compliance. Laat me niet lachen. Copy/page van door de bank voorgebakken redactie.
( Je moet voor de lol als te goeder trouwe klant eens alles wat over je geschreven is opvragen.)

squadra | 27-02-18 | 11:48 | + 9 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken