OM: 5 en 3 jaar cel voor oplichten ABN Amro voor 11 mio

Update 1 maart 2016 : John krijgt vier jaar cel, Hans wordt vrijgesproken van oplichting, wel krijgt hij een werkstraf van tachtig uur en een boete van €10.000 wegens belastingfraude.

Kent u nog dat verhaal van die gevallen Veluwse horecabroers John (of Sjon, zo u wilt) en Hans den Besten? Ooit de trotse eigenaars van formules als pannenkoekentoko Papa Beer en restaurants De Vier Jaargetijden? Dan helpen we even. Deze snelle jongens uit Epe (ja dat kan) wisten ABN Amro €12,2 miljoen afhandig te maken door middel van incassofraude. Hoe ze dat precies deden wordt ons uit berichten van andere media en het OM niet helemaal duidelijk, maar de broers wisten via tientallen rekeningen voor miljoenen aan nepincasso's te innen. Die incasso's werden door ABN netjes afgeschreven (het OM spreekt van 'voorschieten'). Maar die rekeningen hoorden niet echt bij bedrijven dus die stortten ontstane tekorten niet bij. De geïnde incasso's werden snel door de broers weggesluisd naar onbekende bestemmingen. En om het allemaal nog doortrapter te maken, waren de BV's van de broers volledig leeg en bleek een groot deel van het vastgoed al verpand aan andere banken. Ergo: de ABN Amro kon daardoor ook geen pandrecht of hypotheek meer vestigen op de bedrijfsinventaris of onroerende goederen. Deze truc werd door de broers tot en met 2010 uitgehaald (in totaal gaven ze gedurende drie jaar 76.000 incasso-en betaalopdrachten) en de zaak kwam vervolgens in 2012 aan het licht. Toen vertrokken John (die ook privé failliet wordt verklaard) en Hans naar Bonaire om daar vervolgens in stilte te leven. Oh nee toch niet. Ook op Bonaire wordt al snel de naam van John genoemd in verband met een groot corruptieschandaal. In 2013 werd John uiteindelijk opgepakt met de betrekking tot de zaak rond ABN Amro. En vandaag, lieve mensen, kwam het dan eindelijk tot een strafeis van het OM. Het Openbaar Ministerie in Zutphen eiste dinsdagochtend vijf en drie jaar cel tegen John en Hans. Het OM acht bewezen dat de twee ABN Amro voor €11 miljoen hebben opgelicht, meldt de Stentor vandaag. John wordt bovendien verweten dat hij faillissementsfraude heeft gepleegd. Na zijn eigen faillissement en dat van een van zijn bedrijven had John zo'n zooitje van zijn administratie gemaakt, dat de curatoren geen onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement en naar de financiële strapatsen van John en zijn bedrijf. Ten slotte heeft de officier van justitie een beroepsverbod gevorderd tegen de broers 'om de maatschappij tegen hen te beschermen', aldus het FD. Maar goed, als straks nog mensen zo gek zijn om met John en Hans in zee te gaan, dan verdienen ze het haast om opgelicht te worden. De uitspraak van de rechter is over twee weken.

Reaguursels

Inloggen


Het is toch lastiger dan je denkt. Hoe ga jij aan een dergelijk incassocontract komen. Tuurlijk... een tonnetje of 2 lukt iedereen wel. Maar een paar miljoen is andere koek.

Ouwe Jood | 20-01-16 | 07:20 | + 1 -

Geen enkele medelijden voor de Nederlandse banken. Banken die geen naam en nummer controles meer uitvoeren moeten maar op de blaren zitten. Het is veel gemakkelijker dan je denkt. Verzamel enkele tienduizenden bankrekeningen, knoop daar een fictieve naam aan, incasseer donderdag op vrijdag, mensen gaan klagen op maandag en met een druk op de knop sluis je het geld door naar een buitenlandse rekening.

BananaMonarchy | 20-01-16 | 05:45 | + 1 -

Incasso fraude is a piece of cake.
Schrijf je in bij de KVK als een stichting. Regel met je KVK nummer een zakenrekening bij een bank. Vlieg naar de Kaaiman Eilanden, en open daar een account. Vlieg even door naar Bermuda, open daar ook een account. Regel bij die bank dat je een Europese Incasso machtiging krijgt. Incasseer met je NL zakenrekening op iedere Europese IBAN die je je maar kunt bedenken bedragen tot max € 50,- met een omschrijving die geen argwaan wekt. Zie het geld binnen rollen. Boek het in porties van +/- € 10.000 over naar je account op de Kaaiman Eilanden. Vlieg niet meer dan max 3 dagen na alle incasso's naar de Kaaiman Eilanden. Boek je geld over naar je account op Bermuda. Geef alvast via een pre paid telefoon aan dat je bij je bank ik Bermuda een flink bedrag wil opnemen. Vlieg door naar Bermuda. Neem al je geld van je account op. Koop een hangmat en hang deze tussen twee palmbomen. Happy days....

-PR- | 20-01-16 | 02:11 | + 10 -

Licht de bank op en u krijgt veel straf. Licht iedereen, van de klant tot aan de staat op en u krijgt een dikke bonus en een gouden parachute.

Welkom in Nederland, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Min-of-meer | 19-01-16 | 22:43 | + 11 -

@ (c)ZWITSUL | 19-01-16 | 20:27 | + 2 -
Kijk, en dit bouwen ze van het geld. Toch aanzienlijk kleuriger architectuur dan die Pontsteiger: ngm.nationalgeographic.com/2012/09/wea...

Diotima | 19-01-16 | 22:36 | + 1 -

En wat krijgen de hoge heren die tussen de elf en twintig miljard hebben zoekgemaakt?
Feynman | 19-01-16 | 20:07 | + -1 -

waarschijnlijk meer
- nos.nl/artikel/182500-eu-miljarden-voo...

(c)ZWITSUL | 19-01-16 | 20:27 | + 8 -

En wat krijgen de hoge heren die tussen de elf en twintig miljard hebben zoekgemaakt?

Feynman | 19-01-16 | 20:07 | + 19 -

Maak het groot en ingewikkeld. Vertel ieder maar een deel. Stelen is ook een vak en de straffeneisen zijn al laag. Die komen er mee weg met 18 maanden netto cel en lachen iedereen uit.

rechtsdwalendeautist | 19-01-16 | 20:01 | + 6 -

Klinkt allemaal heel aannemelijk, je haalt die truuk uit op vrijdag middag, stapt in het weekend op het vliegtuig en sluist, voordat de bank wakker wordt, alles maandag morgen vroeg door naar banken die het niet meteen naar Nederland terug boeken.
Maar dan lees je dat ze dit 3 jaar hebben volgehouden! En ondanks hun uiterste beste te hebben gedaan om daarna op te vallen, heeft het alsnog 3 jaar geduurd voordat ze opgepakt werden?

W_F | 19-01-16 | 18:37 | + 20 -

11 miljoen verdienen door een paar jaar te zitten: Misdaad loont !

dr.andus | 19-01-16 | 18:12 | + 37 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken