IJssalons de witwashemel? Neeee gekkie

Boter. Hoofd. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven geen aanwijzingen te hebben dat de ongeveer zeventig ijssalons in de binnenstad worden gebruikt voor het witwassen van crimineel geld. Wel krijgen ijssalons en wafelwinkels in het centrum nog vier weken de tijd om zich aan de regels van de horecavergunning te houden. Doen ze dat niet, dan worden ze gesloten. Nu is het mogelijk dat de gemeente de aanwijzingen voor witwaspraktijken wél heeft, maar het publiek liever niet wijzer maakt dan strikt noodzakelijk. Al doen de maatregelen die ze nu heeft uitgevaardigd, het tegendeel vrezen. De ijssalons moeten namelijk hun wafelijzers of andere bakbenodigdheden verwijderen. Een ijssalon heeft geen horecavergunning en dus zijn dergelijke zaken off limits voor ijssalons. De angel zit hem nu juist in het feit dat er geen vergunning nodig is voor ijssalons. Allereerst is het daardoor betrekkelijk eenvoudig is om er eentje te beginnen: de gemeente kan zich niet beroepen op de wet Bibob om de start van een nieuwe zaak te verhinderen. En als je toevallig C. Rimineel heet en je had een paar coffeeshops die op last van de gemeente zijn gesloten, dan moet je natuurlijk ergens naartoe met je zwarte geld. Dat witwassen via een ijswinkel (of kapsalon of sleutelmaker of shoarmaboer) gaat dan relatief eenvoudig. Het zwarte geld wordt als omzet aangemeld van de winkel en als zodanig ook afgestort op de rekening van die nering. Daarmee verandert cash in giraal geld en dat is cruciaal in het proces. Op de jaarrekening lijkt het alsof de zaken er rooskleurig voor staan. En over de winst wordt ‘netjes’ belasting betaald. Om het geheel nog overtuigender te maken, zet men een aantal medewerkers op de loonlijst. De kosten zijn aftrekbaar en zo stroomt tegelijkertijd nog een gedeelte van het zwarte geld de reguliere economie in. Administratiekantoren en accountants zijn volgens de Wet op witwassen en terrorismefinanciering verplicht om vermoedens van witwassen te melden. En zo'n vermoeden zou bijvoorbeeld kunnen zijn: hé, we hadden een shitzomer maar ijssalons YürIce heeft toch 4,5 ton omgezet met bolletjes yoghurt-citroenijs. Vreemd...Maar juist bij het melden van die vermoedens gaat het nog vaak mis, al zijn er in 2014 40% meer meldingen gedaan van 'ongebruikelijke transacties' dan in 2013.


Reaguursels

Inloggen

duitse herder | 03-12-15 | 17:41 | + 13 -
-
Dat zijn twee van je 7 levens die je nu verbruikt hebt. :-)

Raider Twix | 04-12-15 | 12:16 | + 0 -

Ik vond al dat er de laatste maanden in Amsterdam Centrum een verdacht zoete lucht hing. Vooral Rembrandtsplein en omgeving....

Brulboei_61SB | 04-12-15 | 08:58 | + 0 -

Witwassen doe je het best met een autowasserette. Have an A1 day!

Error 404 | 03-12-15 | 22:59 | + 8 -

het zijn wel vaak italianen

(c)ZWITSUL | 03-12-15 | 22:50 | + 1 -

Kapperszaken die je voor weinig knippen op toplocaties, bestiert door Mocro's.
Die 517 nagelstudio's in de binnenstad. Ook allemaal rendabel?

watergeus | 03-12-15 | 22:42 | + 3 -

@ A. Zonneveld:
Wie gaat er nou witwassen als IB-ondernemer tegen een IB-tarief van 52%?? Dat is toch compleet achterlijk. Je gaat toch niet de moeite doen om een pand te huren in de binnenstad van Amsterdam met een maandelijkse huur van 6000-7000-8000 Euro, personeel inhuren en nog veel meer moeilijke idiotie om een paar ton wit te wassen. Het Box 3 tarief is 1,2%, dat is de box die je gebruikt om iets wit te wassen.
groups.yahoo.com/neo/groups/belasting...

theo-is-dood | 03-12-15 | 20:36 | + 1 -

mona | 03-12-15 | 18:02
Genoeg criminelen die tegenwoordig ergens op de loonlijst willen om een huisje te kunnen kopen en niet in beeld te komen bij de fiscus omdat ze van de wind leven.

Als criminelen ergens op een loonlijst staan om een huis te kunnen kopen, ontvangen ze geen bijstandsuitkering. Uiteraard wel controleren. Dat moet toch met één druk op de knop kunnen, evenals het controleren van premieafdrachten. Je mag toch hopen dat de overheid de software inmiddels op orde heeft?

mona | 03-12-15 | 19:13 | + 1 -

Allemaal peanuts. Ga bijvoorbeeld eens naar Mombasa in Kenya.. Daar staan complete hotels, supermoderne shoppings malls, casino´s etc allemaal op naam van Italianen Russen en Israeli.. Met een paar enveloppen en vliegtickets naar Parijs en Londen aan locale politici worden daar al sinds de jaren 70 vele miljarden witgewassen.

www.kismaayo.com/wp-content/uploads/20...

Ik heb daar ooit eens een 28 jarige douane ambtenaar ontmoet. De beste man had 3 mercedessen en een geblindeerde landrover voor de deur staan en een villa waar je u tegen zegt..

waskuup | 03-12-15 | 19:13 | + 3 -

Welnee, Shoarma zaken, Chinese kapsalons en Thaise massagehuizen ook niet.. allemaal goedlopende zaken, 86 chinese kapsalons op een rij in den haag maak je niet druk, chinese nagelsalons.. allemaal lekker makkelijk witwassen..

pinkelotje | 03-12-15 | 18:52 | + 1 -

mona | 03-12-15 | 18:02
Genoeg criminelen die tegenwoordig ergens op de loonlijst willen om een huisje te kunnen kopen en niet in beeld te komen bij de fiscus omdat ze van de wind leven.

frank87 | 03-12-15 | 17:30
Geen enkele ijssalon verkoopt vooral waterijs.

deluiegriek | 03-12-15 | 18:01
Gezien je nick moet je misschien iets minder lui worden en je definitie van "in de buurt" oprekken.

Feynman | 03-12-15 | 18:35 | + 0 -


Ach, zo kan iedere winkelier die een flinke omzet heeft wel verdacht worden van witwassen.
Als iemand met illegaal verdiend geld een ijssalon opent en een flinke omzet heeft, betaalt hij alsnog belasting. Dat is in elk geval een pré. Wel ff controleren of iedereen die op de loonlijst staat daadwerkelijk in de desbetreffende zaak werkt en of er premies worden afgedragen. Moet toch niet zo moeilijk zijn?

mona | 03-12-15 | 18:02 | + 0 -

Feynman | 03-12-15 | 16:04 | + 28 -
orca | 03-12-15 | 16:26 | + 6 -
Ik heb geen witwassers in de buurt, ik heb altijd kleine porties en ik kan áltijd pinnen. Balen dus

deluiegriek | 03-12-15 | 18:01 | + 1 -

Ambtenaren zijn te dom om te poepen. Werkelijk alles laten ze uit de hand lopen om vervolgens nieuwe ambtenaren aan te trekken die het moeten handhaven. Hele straten vol met dubieuze shoarmazaken annex patatzaak. Dan zie je weer straten vol met massagesalons en nu weer ijssalons. En vrijwel nooit zie je er een klant binnen afgezien van een paar hangjongeren. Ook komen er wekelijks vele taxi's bij in Amsterdam. Er gaat geen lampje branden wat die nou komen doen, ook een hoop witwas.

lex8310 | 03-12-15 | 17:48 | + 6 -

Amsterdam en rommelen met geld. De leermeester aan het woord:

Amsterdam (Dossier: Amsterdam)
1998:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: ƒ 0,6 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: ƒ 643,4 mln
- accountant: Accountantsdienst Gemeente Amsterdam
1999*:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: ƒ 0,4 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: ƒ 828 mln
- accountant: Accountantsdienst Gemeente Amsterdam
2000:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: ƒ 0,1 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: ƒ 1.592 mln
- accountant: Accountantsdienst Gemeente Amsterdam
2001:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: nadelig € 5 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: voordelig € 350 mln
- accountant: Accountantsdienst Gemeente Amsterdam
2002:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: € 17 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: € 440 mln
- accountant: Accountantsdienst Gemeente Amsterdam
2003:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: nadelig € 6 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: nadelig € 194 mln
- accountant: Accountantsdienst Gemeente Amsterdam
2004:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: € 60 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: € 398 mln
- accountant: Accountantsdienst Gemeente Amsterdam
2005:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: € 45 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: € 208 mln
- accountant: Accountantsdienst Gemeente Amsterdam
2006:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: € 0 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: € 121 mln
- accountant: Accountantsdienst Gemeente Amsterdam
2007:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: € 52 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: € 113 mln
- accountant: Accountantsdienst Gemeente Amsterdam
2008:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: € 105 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: € 570 mln
- accountant: Accountantsdienst Gemeente Amsterdam
2009:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: € 121 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: € 849 mln
- accountant: Accountantsdienst Gemeente Amsterdam
2010:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: voordelig € 32 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: nadelig € 135 mln
- accountant: ACAM (Accountantsdienst Gemeente Amsterdam)
2011:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: € 36 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: € 121 mln
- accountant: ACAM (Accountantsdienst Gemeente Amsterdam)
2012:
- saldo van baten en lasten volgens rekening van baten en lasten: voordelig € 96 mln
- werkelijk saldo van baten en lasten: nadelig € 90 mln
- accountant: ACAM (Accountantsdienst Gemeente Amsterdam)
2013:
- in jaarstukken gepresenteerd resultaat/saldo van opbrengsten en kosten: € 263 mln
- werkelijk resultaat/saldo van opbrengsten en kosten: € 698 mln
- accountant: Auditdienst ACAM (Accountantsdienst Gemeente Amsterdam)
2014:
- in jaarstukken gepresenteerd resultaat/saldo van opbrengsten en kosten: voordelig € 79 mln
- werkelijk resultaat/saldo van opbrengsten en kosten: nadelig € 3 mln
- accountant: Auditdienst ACAM (Accountantsdienst Gemeente Amsterdam)

duitse herder | 03-12-15 | 17:41 | + 14 -

Feynman | 03-12-15 | 16:04
Daarom is de ijssalon zo goed: dat spul spoel je gewoon door het riool, dat scheelt kliko's buiten zetten.
frank87 | 03-12-15 | 17:30 | + 1 -
-
Wel de hele dag ijswafels, de koekjes zelf, eten, natuurlijk.

Raider Twix | 03-12-15 | 17:40 | + 1 -

Feynman | 03-12-15 | 16:04
Daarom is de ijssalon zo goed: dat spul spoel je gewoon door het riool, dat scheelt kliko's buiten zetten.

frank87 | 03-12-15 | 17:30 | + 19 -

orca | 03-12-15 | 16:26
Maakt ze niet uit. De legitieme omzet is maar bijzaak.

frank87 | 03-12-15 | 17:28 | + 4 -

Gat in de markt in Drenthe, witwas ijssalons.

Raider Twix | 03-12-15 | 17:25 | + 2 -

Ach die paar ton witwassen...
Er varen lege olietankers rond die boekhoud technisch vol zijn om zo miljoenen wit te wassen. Doet ook geen hond wat aan.

100% Drunk | 03-12-15 | 17:16 | + 23 -

De gemeente Amsterdam is zo nu en dan net een Amsterdammer, en dan moeten ze wat te zeiken hebben.

Rätselhaft | 03-12-15 | 17:14 | + 4 -

Die Nutella / ijs / wafel winkels zijn echt de schrik geworden van Amsterdam. Ik wil best geloven dat de oorspronkelijke ondernemer (die in het Parool aangaf zelfs ijs in schoenen te willen verkopen als de gemeente hem daartoe dwingt) toentertijd een gat in de markt gevonden heeft vanwege al die toeristen. Dat de andere 60 ijsboeren een beetje meeliften op het succes maar stiekem de boel aan het flessen zijn wil ik daarentegen ook best geloven.

BlitzFlicker | 03-12-15 | 16:54 | + 10 -

Waarom Zo moeilijk doen als het ook makkelijk kan?

Haberdoebas | 03-12-15 | 16:53 | + 4 -

op de zeedijk zitten er op 100 meter straat gewoon een stuk of 15. Allemaal met zo'n grote pot Nutella voor het raam.

goeiemoggel! | 03-12-15 | 16:47 | + 15 -

Voor witwassen en het genereren van niet (makkelijk) te controleren omzet, open je een zonnestudio.

Beroep = Boerenlul | 03-12-15 | 16:33 | + 21 -

Tja, mijn gemeente heeft blijkbaar de luxe om 55 miljoen te kunnen verliezen en toch gratis koelkasten weg te geven aan onrendabelen. Dan is het fijn dat criminelen moeite nemen om over hun geld toch maar alsjeblieft belasting te mogen betalen.

Taggart | 03-12-15 | 16:28 | + 28 -

ik vraag bij dat soort zaken altijd of ik kan pinnen, gewoon om ze te dollen. Alleen hebben ze toevalligerwijze nooit een pin-apparaat.

orca | 03-12-15 | 16:26 | + 37 -

en dan heb je de foodtrucks ook nog, er moet natuurlijk nog wel wat inkoop tegenover staan.

dollyking | 03-12-15 | 16:26 | + 0 -

Moe je met je familie wel 100.000 ijsjes op eten, kan niet gezond zijn dat witwassen.

Uw Verzekeringsadvis | 03-12-15 | 16:17 | + 2 -

70 maar? Er zijn ongeveer 362 authentieke koffiezaken, 274 unieke fixie winkels, en 188 barbiers in Amsterdam, lijkt me ook verdacht.

Harry Turtle | 03-12-15 | 16:06 | + 17 -

Heerlijk die witwas shoarmazaken. Je staat er nooit in de rij, want er komt geen hond. En je krijgt een partij vlees, omdat het anders toch in de kliko moet.

Feynman | 03-12-15 | 16:04 | + 98 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken