Cool! Rabobank wast al het Mexicaanse drugsgeld wit

Breaking bad
Breaking bad
Vandaag meldt Bloomberg dat de Rabobank Mexicaans narco-geld witwast in Californië. Bij de Libor-affaire kwam de Rabobank nog redelijk weg met een verzuchting over de eigen naïviteit (we zijn ook maar boerenpummels, weten wij veel hoe de City werkt!), maar dat begint een ongeloofwaardige strategie te worden. Andermaal toont de bank uit Utrecht dat het de capaciteit mist om een internationale bank te zijn. De Rabobank wilde begin 2000 zijn activiteiten uitbreiden in de VS, dus toen een kleine bank in Californië zich ter overname aanbood, leek dat goed in de strategie te passen. Tussen de paar vestigingen van de gekochte bank zat ook een vestiging in Calexico. Bloomberg omschrijft deze Amerikaans/Mexicaanse grensstad als volgt:

Rabofirst.jpg



Je zou verwachten dat beste compliance officer of the force zou worden ingehuurd om gedonder met de autoriteiten te voorkomen. Want begin 2000 was al bekend dat drugs = witwassen van geld = oppassen. Zeker voor een bank. Maar daar dacht men in Utrecht anders over. Daar heeft nooit iemand zich afgevraagd waarom 'the tiny outpost along Mexico’s border needed weekly armored truck visits -- sometimes more than one -- to haul away all the U.S. dollars being deposited'. Normaal geldt dat er af en toe een vrachtwagentje langskomt om nieuwe dollars te brengen voor de kassier, maar hier ging het dus net even anders. Nu kan men in Utrecht niet zien wanneer welke vrachtwagen voorrijdt, maar ook in Amerika houdt men statistieken bij die opvraagbaar zijn.

In Calexico stegen de stortingen in baar geld tot enorme hoogtes in 2013. Het was toevallig net nadat in Mexico maatregelen waren genomen om witwassen tegen te gaan. Kleine winkeliertjes en markthandelaren begonnen miljoenen aan cash te slepen naar dit Rabo-filiaal. Hoe men aan dat geld kwam? Allemaal eerlijk verdiend waarschijnlijk. Het anti-witwasteam van de bank was door de crisis namelijk opgeheven, want geen geld meer om dat te betalen. Wel stuurde de Rabobank iemand om polshoogte te nemen, maar na enige gesprekken met medewerkers van de plaatselijke Los Pollos Hermanos bleek dat er niets aan de hand was.

Al vanaf het begin was er gezeur met de toezichthouders en justitie, maar pas afgelopen januari heeft Rabobank de deur definitief op slot gedaan. Onder druk van justitie uiteraard en niet nadat keer op keer waarschuwingen werden genegeerd over misbruik door drugskartels. Bovendien heeft de Amerikaans justitie bewijzen dat medewerkers van de bank dossiers hebben vervalst en vernietigd om te boel te verdoezelen. Niet handig, want Rabobank zit nog in zijn proeftijd van de Libor-affaire. Als Rabobank geen compliance-fouten maakt tijdens de proeftijd, dan vervalt de strafrechtelijke vervolging. Maar nu lijkt het erop dat Rabobank wederom laat zien dat het geen grip heeft op de organisatie. Dat is dan 'double trouble': direct naar de gevangenis voor de bazen en flinke boetes voor witwassen. Groetjes uit Calexico!

Reaguursels

Inloggen

Rabo had net een geldboom gevonden, moeten ze het weer sluiten.

Raider Twix | 27-10-15 | 16:28 | + 2 -

Het zou weleens goed zijn voor het Nederlandse bankwezen als er een handvol Amsterdamse en Utrechtse bankiers achter de stangen verdwijnt in de VS. Dat zou namelijk de enige keer zijn dat ze aantoonbaar in het buitenland gewenst zijn. Het valse argument dat ze in het buitenland meer (straf) kunnen verdienen is dan uiteindelijk toch aangetoond.

BananaMonarchy | 27-10-15 | 11:08 | + 5 -

Rabo betekent overigens 'lul' in Spaans slang.
Gezien het feit dat die Mexicanen spaanstalig zijn, doet de bank haar naam eer aan.

McPhart | 27-10-15 | 09:05 | + 2 -

Ja de Tour de France organisatie zal dit niet verbazen. Overigens bracht Steve Brown naar eigen zeggen zijn Happy Family geld ook graag met koffers tegelijk na sluitingstijd bij ABN en werd met alle egards ontvangen.

Simon_GS | 27-10-15 | 08:46 | + 2 -

Ja, dus? Alsof ander geld wèl helemaal netjes en oké is... Banken zijn het middelpunt van de financiële wereld. Het is naief om te denken dat niet elke euro wel eens in bezit is geweest van een fout(e) organisatie of individu. Om na te gaan waar elke dollar vandaan komt is de job van de FBI/IRS, niet de Rabo.

Myrkie | 27-10-15 | 01:47 | + -1 -

In Midden-Oosten zorgen olie-belangen voor $$$ en IS-geweld, in Midden-Amerika zorgen drugskartels voor $$$ en narco-geweld. Zoals Honoré de Balzac vermeend stelde: Behind every great fortune there is a crime. En waarom V.S. en daarbij Hennis en co. in Irak bombarderen maar geen bombardementen op Mexico hebben uitgevoerd i.v.m. "gruwelijkheden" is raadsel, getuige volgende extreem NFSW filmpje: www.bestgore.com/beheading/chainsaw-be...

Schwanz | 27-10-15 | 01:02 | + 3 -

Boeren blijven boeren..., en dit is ook maar gewoon een vorm van landbouw.

Mark_Pugner | 27-10-15 | 00:56 | + 4 -

Zo, dat is de ware VOC-mentaliteit.

Hollow Liberty | 27-10-15 | 00:53 | + 12 -

Die proeftijd van de Libor-schikking verloopt over 2 dagen, coïncidence? I think not. Dit kon wel eens heel duur uitpakken, dat is de gedachte, dat is het idee (feelgood toontje eronder).

Rutgerr | 27-10-15 | 00:19 | + 14 -

"You don’t need a criminal lawyer. You need a criminal lawyer" (J. Pinkman)

S. Wollenballs | 26-10-15 | 22:35 | + -11 -

"You don’t need a criminal lawyer. You need a criminal lawyer" (J. Pinkman)

S. Wollenballs | 26-10-15 | 22:35 | + 4 -

HSBC heeft hetzelfde gedaan (voor miljarden aan drugs geld) de volgende misser van HSBC was geld witwassen van het regime in Iran..... wie weet wat de Rabobank verder nog voor spoken in de kast heeft.....

waskuup | 26-10-15 | 22:10 | + 6 -

Drugs in Mexico, kippenslachterijen met subsidie in Oekraïne, zou Rabobank stiekem een criminele organisatie zijn met Hans, Guy en de rest van de maffia www.piepvandaag.nl/megakippenbedrijf-m... ?

Watching the Wheels | 26-10-15 | 22:03 | + 7 -

@kapotte_stofzuiger | 26-10-15 | 21:56 | + 1 -
De inbreng van leden stelt al heel lang niks meer voor. Net als de autonomie van lokale banken. Rabobank wordt steeds meer een 'normale' bank en verliest haar identiteit.

fail | 26-10-15 | 21:59 | + 4 -

Rabobank is a cooperative bank ...

Watching the Wheels | 26-10-15 | 21:58 | + 12 -

Een paar ton bespaard op compliance systemen en processen... Een paar honderd miljoen inleveren bij de Amerikaanse toezichthouder.
Gegokt en verloren.

fail | 26-10-15 | 21:57 | + 20 -

Cool! Ieder klant is dus een crimineel.

kapotte_stofzuiger | 26-10-15 | 21:40 | + 7 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken