Zo roof je €19,5 miljoen van de fiscus

Hoeveel planning is ervoor nodig om de fiscus €19,5 miljoen afhandig te maken? Niet veel, zo blijkt. Vorig jaar meldde staatssecretaris Wiebes aan de Kamer dat de fiscus 'onder verdachte omstandigheden' een bedrag ten onrechte had uitbetaald. Niet veel later wist het AD te melden dat de verdachten twee biljartvrienden (godbetert) zijn, waarvan er één bij de belastingdienst werkte. Vandaag citeert De Telegraaf uitgebreid uit het FIOD-onderzoek. Daaruit blijkt dat het allemaal niet zo moeilijk was als u zou denken. Allereerst moest het bedrag onder de €20 miljoen blijven, anders was er een leidinggevende nodig geweest. Vervolgens wachtte verdachte Egon Derksen geduldig totdat zijn collega op vakantie zou gaan. Daardoor verviel het beveiligingsmechanisme waarbij de vakantieganger Derksens werk controleert. Bij de volgende stap was wat geluk en twee mensen met ambtenarenmentaliteit nodig. Eerst zag de controlerende ambtenaar voor grote transacties niets vreemds aan deze betaling, vervolgens gingen de alarmbellen bij Rabobank veel te laat af. 'De bankmedewerker die de waarschuwing met spoed had moeten doorgeven, verklaart hierover in zijn verhoor bij de FIOD: „De melding kwam na 16.30 uur binnen. Op dat moment was ik al naar huis.”' Zodoende was het een Turkse (!?) bank die als eerste ingreep. De derde verdachte had het geld namelijk op een bankrekening aldaar ontvangen. Hij zette na enkele dagen €1 miljoen om in goudstaven en nam €1,3 miljoen in cash op. Waarop zijn bankrekening pardoes bevroren werd. Want, anders dan in bananenrepubliek Nederland, hebben de Turken hun controlemechanismes wel op orde. Uiteindelijk was het gemakkelijker om €19,5 miljoen het land uit te krijgen dan om er een zorgeloos leven van te leiden, want zowel Derksen als zijn Griekse (hihi) secondant Sakis Ouzounidis mogen hun borst nat maken voor een tamelijk harde rechtszaak wegens verduistering. Hun Turkse voortvluchtige vriend gaat intussen vrolijk door met trollen. Hij wil via de rechter afdwingen dat de bevriezing van zijn tegoeden wordt teruggedraaid, omdat hij niets met de Nederlandse belastingroof te maken zegt te hebben.

Reaguursels

Inloggen

Wat ik me dan afvraag is waarom dat limiet van 20 miljoen zo hoog is? Is het echt zoveel meer werk als de grens vanaf 1 miljoen begint? En waarom kan je na vele jaren eindelijk kiezen in welk land je pinpas werkt, maar een transactie naar een buitenlandse bank die niet eerder heeft plaats gevonden, dan gaan er geen extra belletjes/blokkades af?

Durereaguurder | 09-07-15 | 11:03 | + 1 -

Interne controle is duidelijk niet op orde. Ik kan op mijn werk nog geen Euro overmaken zonder dat er een factuur en een mede ondertekenaar nodig is. En er een derde heeft mee getekend.
Onder deze streep legt Duitse Herder uit hoe dit in Denemarken niet kan gebeuren omdat daar alles beter is
-------------------------------------------------------------------------------

Blotebelg | 08-07-15 | 23:48 | + 2 -

@prof preutser. Ik voer externe audits uit en bij de helft van mijn klanten is het controlesysteem dusdanig zwak. Adviezen op dit gebied worden vaak niet opgevolgd, omdat men aangeeft elkaar te vertrouwen.

hans123 | 08-07-15 | 18:46 | + 4 -

Dit is peanuts. Deze week kunnen we mee maken hoe men 20 miljard van de nederlandse belastingbetaler steelt.

holtordevrschrkklke | 08-07-15 | 15:44 | + 12 -

Oplichters opgelicht. Ik had er hartelijk om kunnen lachen ware het niet dat het onze centjes zijn.

Over oplichting gesproken; Wisten jullie lieve reaguurders dat de overdrachtsbelasting (onderdeel van kosten koper) bedoeld is om een mogelijke plundering van uw nieuwe landgoed door Spaanse vijandige troepen te voorkomen?

Bij aankoop van mijn nieuwe huis heb ik echter geen soldaat, tank of JSF gezien. De overheid verdient hier nog steeds een heel flinke duit mee, al is de Spaanse bezetting al even geleden.

Welkom in Nederland!!!111!

Threesixty | 08-07-15 | 15:32 | + 6 -

"Daardoor verviel het beveiligingsmechanisme waarbij de vakantieganger Derksens werk controleert."

Schoolboy error. Kom op zeg. Dit kan 2 dingen betekenen:
1. Ze hebben geen functiescheiding toegepast.
2. Medewerkers wisselen onder elkaar wachtwoorden uit. Want dat is handig als er 1 op vakantie is.

Beiden mogelijkheden zijn even erg. In het eerste geval is er gefaald op meerdere vlakken. De interne en externe audit had dit moeten zien. En IT Security heeft gigantische steken laten vallen.

In het tweede geval moet je je eigen medewerkers continue blijven vertellen dat ze hun wachtwoorden nooit en te nimmer moeten delen.

Helaas geldt voor beide gevallen dat er geen medicijn is voor menselijke stupiditeit. Wat een onvoorstelbare amateurs bij de overheid. Toont maar weer 'ns aan dat je die malloten dus nooit en te nimmer moet vertrouwen wanneer het op IT aankomt.

Mocht de overheid meelezen: Voor minimaal E1500,- per dag wil ik best langs komen om jullie dit te vertellen en kunnen jullie dit soort 'incidenten' voorkomen.

Prof. Prutser | 08-07-15 | 13:02 | + 3 -

De identiteit van de Turkse vriend vrijgeven. Dit is meneer zus en zo en hij heeft 1 miljoen in goud en 1,3 miljoen in contanten in zijn huis verstopt. Kijken hoe lang hij het uithoudt.

Osdorpertje | 08-07-15 | 12:57 | + 10 -

Belastinggeld...

Terugroven... bestaat dat woord ?

duitse herder | 08-07-15 | 12:32 | + 3 -

@Abu Bakr al-Salami | 08-07-15 | 11:16 Jij snapt niet dat als ambtenaren de fiscus beroven mensen met baan meer belasting moeten betalen?
De overheidsuitgaven gaan niet omlaag, dus heeft de overheid geld nodig. Dat moet ergens vandaan komen. Als er gestolen wordt moet er een belasting omhoog.
Vogelbeest | 08-07-15 | 11:28 | + 10 -
-
Druppel op de gloeiende plaat vergeleken met Kamp zijn 28 miljard in de Noordzee voor scheefzakken de windmolens.
Of 18 miljard kwijtschelden aan Griekenland ...

Raider Twix | 08-07-15 | 12:27 | + 1 -

@ Vogelbeest | 08-07-15 | 11:26
Absoluut niet. De overheidsfinanciën zijn heilig, dit wordt een jarenlange gevangenisstraf. Ik denk dat je in de war bent met mensen die straalbezopen per ongeluk een fietser doodrijden of voor de 5e keer een juwelier overvallen.

blubberpoesje | 08-07-15 | 12:16 | + 20 -

Je kan het ook via allerlei kunstzinnige instellingen proberen. dat lukt ook aardig , vraag maar aan Clemens K.. Alleen moet je het niet te ver doorvoeren.

Restepect | 08-07-15 | 12:02 | + 2 -

Is er ergens een link naar het rapport? Welke Turkse bank was er wel alert genoeg om de fraude / het witwassen te signaleren?

fail | 08-07-15 | 11:47 | + 3 -

„De melding kwam na 16.30 uur binnen. Op dat moment was ik al naar huis.”
Het probleem in Nederland!
Je bent "goed bezig" als je om 08:30 op je werk verschijnt, eerst een uur het koffieapparaat leegdrinkt, om vervolgens je email te controleren, te reaguren en om 16:25 al met jas en tas klaar staat om te vertekken. Iemand die om 09:30 op z'n werk verschijnt, gelijk gaat werken en tegen 18:30 besluit dan het goed is voor vandaag is een luiaard.

kapotte_stofzuiger | 08-07-15 | 11:28 | + 39 -

@Abu Bakr al-Salami | 08-07-15 | 11:16 Jij snapt niet dat als ambtenaren de fiscus beroven mensen met baan meer belasting moeten betalen?

De overheidsuitgaven gaan niet omlaag, dus heeft de overheid geld nodig. Dat moet ergens vandaan komen. Als er gestolen wordt moet er een belasting omhoog.

Vogelbeest | 08-07-15 | 11:28 | + -13 -

Gelet op het blanco strafblad van de verdachten wordt dat 140 uur schoffelen, waarvan 40 uur voorwaardelijk.

Vogelbeest | 08-07-15 | 11:26 | + 7 -

Fiscus oplichten is altijd +1.

Abu Bakr al-Salami | 08-07-15 | 11:16 | + 29 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken